盾安环境：第五届董事会第十三次临时会议决议公告

公告日期

证券代码：002011证券简称：盾安环境公告编号：

浙江盾安人工环境股份有限公司

第五届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚

假记载、误导性陈说或重大遗漏。

1、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董

事会第十三次临时会议通知于2015年10月22日以电子邮件方式投递各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2015年10月26日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭

州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事5

名，以传真方式参加会议董事4名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。

4、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长葛亚飞先生主持。全部监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下3项议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第

3季度报告全文及其正文》。

《2015年第三季度报告正文》详见公司于2015年10月27日在《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯站上刊登的号文；《2015年第三季度报告全

文》于同日刊登在巨潮资讯站上。

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2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提供对外

担保事项的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

《对外担保公告》详见公司于2015年10月27日在《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯站上刊登的号文。

另外，公司《独立董事对相干事项发表的独立意见》于2015年10月27日刊白癜风能不能彻底治好p>

登在巨潮资讯站上。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票躲避的表决结果审议通过了

《关于关联互保的议案》，其中关联董事吴子富、喻波、江挺侯、何晓梅躲避表决；

《关联互保公告》详见公司于2015年10月27日在《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯站上刊登的号文。

另外，公司《独立董事对相干事项发表的事前认可意见》、《独立董事对相干事

项发表的独立意见》于2015年10月27日刊登在巨潮资讯站上。

本议案尚需提请公司股东大会审议表决。

3、备查文件

1、经预会董事签字并加盖董事会印章的董事会脸上长白癜风决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事会

2015年10月27日

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